Savcılığın tespitine göre 155 milyar lirayı aşan para trafiği olan IQ Money'nin faaliyet izni iptal edilmişti ama sistem durmamıştı. İkinci iddianame, aynı isimler ve aynı altyapıyla Klon Ödeme Kuruluşu (PaybyMe) üzerinden devam edildiğini ortaya koyuyor.
Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında iddianame tamamlandı: Bahisçilerden toplanan milyarlarca liranın paravan teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" olarak aktarıldıktan sonra altın, lüks araç, gayrimenkul ve kripto para üzerinden aklandığı belirtildi.
Yasal ödeme kuruluşu maskesiyle 196 yasa dışı bahis sitesine entegre edilen sistem üzerinden 155 milyar liralık dev bir işlem hacmi gerçekleştirdiği saptanan IQ Money Ödeme Hizmetleri merkezli soruşturma tamamlandı.
